В уведомлении Минфина предлагается дополнить уже существующие санкции за валютные нарушения при торговых сделках, прописанные в ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

«В настоящее время статьей 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК) предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение требований части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» без учета операций между резидентами и нерезидентами по договорам займа и сделкам, условиями которых предусмотрена передача товаров без их ввоза на территорию Российской Федерации. Также статьей 193 УК не предусмотрено применение такого вида наказания как конфискации имущества», - описана существующая проблема в документе.

Минфин предлагает расширить ограничения на займы и сделки, которые не предусматривают ввоз товара на территорию России. Речь идет о посреднических операциях, когда прибыль остается за границей. Введение мер наказания за валютные нарушения будет, в частности, способствовать «усилению уголовно-правовых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Пока неизвестно, каким будет механизм наказания, но предполагается, что Минфин будет производить конфискацию личного имущества и денежного дохода нарушителя. Сейчас, по словам сотрудника одного из госбанков, используются в основном две незаконные схемы: оплатить импорт и не получить товар или экспорт без оплаты поставок. Конфискация как мера наказания вряд ли будут эффективна, считают эксперты, поскольку на деле у нарушителей часто нет того имущества, которого они могли бы лишиться.

За январь-сентябрь 2015 года на невозврат дохода при совершении экспортных операций пришлось 12,5% нарушений законодательства, сообщает Росфиннадзор. Это на 1,5% больше, чем за весь 2014 год.